step-one
Richiesta
step-two
Controllo
step-three
Verifica
step-four
Esito
Richiesta e accettazione
Compilare il modulo di richiesta fornendo i dati anagrafici e fiscali, propri, ed aziendali, comprensivi dei soci, se presenti.
Firmare i moduli di accettazione
Firmare il consenso privacy
KYC
Controllo Documenti
In questa fase verranno controllati i documenti e se ci sono le premesse documentali e strutturali per l’avvio del procedimento di Verifica Etica
Riunione Consiglio
in questa fase il consiglio Etico si riunisce e delibera a maggioranza assoluta se le modalità etiche possono essere rilevate
Istruzione pratica
In questa fase la pratica viene istruita e si procede al versamento della quota contributiva iniziale
Verifica remota e locale
In questa fase viene effettuata la verifica sia con mezzi “informatici” che in locale, anche con interviste, sopralluoghi, e colloqui (dipendenti-clienti-fornitori-soci)
